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邮储银行镇远县支行:成功拦截4.5万元涉诈资金

来源:邮储银行黔东南州分行 作者:李琼、李恒 发布时间:2024-12-26 点击:35
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近日,邮储银行镇远县支行充分发挥职能作用,积极履行防范电信网络诈骗主体责任,与公安机关密切配合,成功拦截一起电信诈骗,涉诈资金4.5万元。

当天,罗某来到邮储银行镇远县支行办理现金汇款业务,办理业务过程中该行工作人员询问了解客户汇款用途,罗某称自己因几年前生病住院向“表妹”借了一些现金,现在需转账汇款还给“表妹”。凭借职业敏感性,该行工作人员判断可能是一起电信诈骗,于是一边给罗某“假装办理业务”拖住罗某,一边联系镇远县公安局反诈中心。经初步研判,罗某存在洗钱嫌疑,随后镇远县公安局民警来到银行营业网点将罗某带走。经核实,这是一起典型的利用“工具人”电信诈骗,所得违法资金已被办案部门扣留,罗某也被公安机关采取强制措施。

上述拦截取现、转账案例,是邮储银行镇远县支行落实“警银联动”机制打击违法犯罪的真实缩影。该行的积极作为也得到了镇远县打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室的充分肯定。当前,电诈形势复杂严峻,要时刻警惕,不断增强识别能力和防范意识,邮储银行镇远县支行将一如既往配合、参与公安机关和监管部门统一开展反诈相关工作,积极履行社会责任和当担,以实际行动为当地防范和打击电信网络诈骗工作作出更多更大贡献。


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