2022年8月8日上午，新华保险黔东南中支组织召开反洗钱领导小组工作会议，专项学习《中国人民银行反洗钱局关于加强保险业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》文件精神，该中支反洗钱领导小组及工作小组成员参会。

会议首先由该中支反洗钱牵头部门综合行政部文凯明传达了《中国人民银行反洗钱局关于加强保险业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》文件精神，带领大家专项学习了通用识别点和贪污受贿洗钱、保单行贿洗钱、非法集资洗钱、保险诈骗洗钱、中介欺诈洗钱、骗取国家补贴洗钱、逃税洗钱、恐怖融资等8类涉嫌洗钱的常见可疑交易及其识别点，为可疑交易类型分析工作提供了参考。

该中支反洗钱领导小组组长、中支主要负责人曹俊总强调：

一是各营业区、各渠道、各部门务必认真学习《中国人民银行反洗钱局关于加强保险业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》文件精神，并贯彻落实。

二是中支反洗钱牵头部门要从“日常+专项”做好反洗钱相关知识培训工作，切实提升公司内外勤防范打击洗钱犯罪意识，增强风险防范能力。

三是中支反洗钱操作部门要研究透文件精神，在全面识别、评估洗钱风险的基础上，充分参考文件中涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点，运用可疑交易三维度分析方法，结合客户身份、资金交易和行为特点，做好可疑交易监测、类型识别和研判工作，要避免机械照搬照抄可疑交易识别点或“一刀切”问题，切实提升可疑交易类型分析精确度，提高可疑交易报告撰写能力，提升可疑交易报告的情报价值，充分发挥反洗钱工作在打击洗钱犯罪及上游犯罪活动、支持国家专项行动、防范重大金融风险等方面的重要作用。