2025年1月22号上午，新华人寿黔东南中支负责人李俊、综合行政部负责人耿莉、柜面负责人吴琴一行3人拜访人行黔东南州中心支行反洗钱科谯科长、禹科长。李俊总首先向两位领导汇报了中支2024年反洗钱工作，从中支整体业务达成、反洗钱培训宣传、内控制度等各方面展开汇报。

接着，禹科长做以下重点工作提示：1.公司内控制度，要根据新反洗钱法及时更新，要更细化，要更符合保险公司实际情况。2.客户身份识别，风险等级，特别是高风险客户的管理和占比，要及时调整，高度关注。3.尽职调查，要持续关注，不能只依赖系统。4.大额可疑交易预警和上报，查冻扣，注意管控时间，要进行详细分析。5、反洗钱人员配置方面，对专岗人员要有任职要求，比如反洗钱工作年限、反洗钱知识专业度等，高管履职要做到尽职尽责，公司要设立对应的反洗钱相关岗位人员考核机制，严格考核。

最后，谯科长强调：以前人行考核是非现场检查评级，从2023年开始是平行检查，2024年暂未检查，但是2025年会抽调几家人寿工作进行现场检查，新华保险要把反洗钱工作做实做扎，有大额可疑交易、洗钱、员工异常行为等线索即刻上报人行。