为增强员工反洗钱意识，深入了解反洗钱的相关知识，根据中国人民银行台江县支行要求，台江富民村镇银行于2月21日组织全行员工开展反洗钱专项培训会。

会议由该行反洗钱专管员带领大家学习由中国人民银行、银保监会、证监会于2022年1月末联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关内容，重点学习了文件中“客户尽职调查”的一般规定和其他规定，明白“风险为本”的意义重大，通过新旧“办法”对比让全员深入地掌握文件内容。会议还学习了中国人民银行办公厅2021年第8期洗钱风险提示，从强化开立账户环节的客户身份识别、优化可疑交易监测模型及后续控制措施，以及提高面向社会公众的反洗钱宣传力度三个方面对涉嫌网络赌博的可疑交易进行提示，要求金融机构提高警惕，加强资金结算环节的监测，有效缓释网络赌博带来的洗钱风险。

该行董事长包诚毅作会议重要讲话，他强调，待新办法实施后，全体员工要严格执行，积极主动落实反洗钱工作各项要求和主体责任，提升各岗位的反洗钱风险管控能力。

       通过专项培训会议对新文件及风险提示文件的学习，让该行干部员工进一步意识到反洗钱工作的重要性，为日常开展反洗钱尽职调查等工作起到了积极的指导作用，也为促进该行业务稳健发展奠定了良好的基础。